servicios jurídicos:

Prestamos asesoramiento en materia de Cumplimiento Normativo, elaborando programas y estrategias de Corporate & Compliance que implementen un Modelo de gestión, prevención y control de riesgo delictual en cualquier entidad con personalidad jurídica. En especial, a Grandes Sociedades, Pymes, Clubes de Fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Estrategia y programa:

• Fase I: Análisis y detección de riesgos
  • Análisis estructural de la compañía. Departamental, interacciones, y segregación de funciones.
  • Análisis funcional. Estudio de la metodología y sistemática funcional de cada departamento y detección y evaluación de los riesgos derivados de ella y controles preexistentes.
• Fase II: Mapa de Riesgos; obtenido por la subsunción del resultado del análisis previo, en las conductas previstas en el catálogo de delitos previsto por el Código Penal para la persona jurídica.
• Fase III: Estrategia y Plan de Acción específico de Cumplimiento Normativo.
  • Implantación de las medidas necesarias de gestión, prevención y control del riesgo: Código Ético, Código de Conducta, Software preventivo y control informático de la actividad.
  • Protocolo de actuación en caso de detección de una conducta delictiva.
  • Auditorias periódicas de Cumplimiento de medidas.
  • Formación e información.
  • Programas formativos y procesos informativos para empleados y directivos e individualizados por departamentos y actividad empresarial, sobre las políticas de cumplimiento normativo de la compañía.