servicios jurídicos:

Prestamos asesoramiento en materia de Cumplimiento Normativo, elaborando programas y estrategias de Corporate & Compliance que implementen un Modelo de gestión, prevención y control de riesgo delictual en cualquier entidad con personalidad jurídica. En especial, a Grandes Sociedades, Pymes, Clubes de Fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Estrategia y programa:

  • Fase I: Análisis y detección de riesgos
    • Análisis estructural de la compañía. Departamental, interacciones, y segregación de funciones.
    • Análisis funcional. Estudio de la metodología y sistemática funcional de cada departamento y detección y evaluación de los riesgos derivados de ella y controles preexistentes.
  • Fase II: Mapa de Riesgos; obtenido por la subsunción del resultado del análisis previo, en las conductas previstas en el catálogo de delitos previsto por el Código Penal para la persona jurídica.
  • Fase III: Estrategia y Plan de Acción específico de Cumplimiento Normativo.
    • Implantación de las medidas necesarias de gestión, prevención y control del riesgo: Código Ético, Código de Conducta, Software preventivo y control informático de la actividad.
    • Protocolo de actuación en caso de detección de una conducta delictiva.
    • Auditorias periódicas de Cumplimiento de medidas.
    • Formación e información.
    • Programas formativos y procesos informativos para empleados y directivos e individualizados por departamentos y actividad empresarial, sobre las políticas de cumplimiento normativo de la compañía.