ÁREAS DE TRABAJO
COMPLIANCE
Aproximación customizada
Contamos con sólidos conocimientos y una dilatada experiencia en Derecho Penal Económico, Consultoría de Gestión de riesgos legales, Prevención de Blanqueo de Capitales, Implantación de canales de denuncias, Consultoría de certificación en Normas ISO de Cumplimiento, etc.
Sobre esa base, desarrollamos modelos de Cumplimiento Normativo basados en las características, circunstancias y riesgos de la entidad en que se vayan a implementar, con el fin de lograr sus plenos efectos en sede jurisdiccional y también en la relación con
terceros y Administraciones Públicas.
Nuestros servicios cubren todo el espectro de
necesidades en materia de Compliance,
destacando:
- Identificación de los riesgos legales.
- Diseño e implementación del modelo de Cumplimiento.
- Desarrollo de códigos y normativas internas.
- Formación y Concienciación en materia de Cumplimiento Normativo.
- Externalización de roles de cumplimiento.
- Creación de cuadros de mando en cumplimiento.
- Diseño de modelos de reporting a Alta Dirección y Órganos de Gobierno corporativo.
- Auditoría de terceras partes.
- Defensa en sede judicial.
